По версии следствия, в 2011 году обвиняемые получили в банке кредит на сумму 860 млн рублей. При этом они предоставили недостоверные сведения о финансовом состоянии своих организаций. Помимо этого, в отчете об оценке залогового имущества была указана сумма многократно превышающая фактическую рыночную стоимость.

В итоге банк одобрил организациям кредит. Однако руководители фирм распорядились деньгами не по целевому назначению и уклонялись от погашения долга. Кроме того, кредитные деньги переводились на расчетные счета директора одной из указанных организаций по фиктивным договорам купли-продажи. Это придало деньгам легитимность происхождения и позволило ввести их в гражданский оборот.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере, а также «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «КИ» писали, что в Геленджике директор управляющей компании похитил 21 млн рублей.