Жителей Московской области и Краснодарского края заподозрили в соучастии с телефонными мошенниками, действовавшими из украинских кол-центров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По предварительным данным следствия, задержанные занимались обналичиванием и переводом в криптовалюту денег, полученных преступным путем от жертв дистанционного мошенничества. Чтобы оперативно распоряжаться средствами, они организовали круглосуточный офис в арендованной квартире в Одинцове.
Они в любое время могли направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до того, как счет блокировали,
— уточнила Ирина Волк.
Задержание провели сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Подмосковья и представителями ФСБ. При обысках были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, оргтехника, документы и другие улики. По информации МВД, ежедневный оборот этих операций достигал 10 миллионов рублей.
Расследование продолжается.
Ранее «Краснодарские известия» писали, на Кубани ФСБ пресекла фиктивные браки мигрантов ради гражданства РФ.
