Завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летней жительницы Новороссийска и ее 37-летнего подельника в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве. По данным следствия, фирма, которую возглавляла обвиняемая, занималась сертификацией товаров и услуг.
Для обналичивания денег женщина изготовила 22 платежных поручения, в которых указала фиктивные основания посреднических услуг при сертификации товаров, ввозимых на территорию России. На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница ввела в банковский оборот и обналичила более 1,4 млн рублей, которые поступили на счет подставного индивидуального предпринимателя.
Кроме того, злоумышленница, вступив в преступный сговор с менеджером посреднической компании, под предлогом выполнения услуг по сертификации товаров выставила четырем хозяйствующим субъектам фиктивные счета на оплату и акты, содержащие недостоверную информацию о проделанной работе, на общую сумму более 5 млн рублей.
На период предварительного следствия злоумышленники находились под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в суд.
