Теперь они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «осуществление незаконной банковской деятельности», «незаконное образование юридических лиц» и «неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой».
«На счета нелегальных организаций поступали деньги в качестве оплаты за якобы приобретенные товары или услуги. Общая сумма обналиченных средств составила 4,65 млрд рублей. В качестве комиссии удерживалось не менее 1%», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.
Организаторам преступной группировки грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
Как ранее писали «КИ», в Армавире задержали члена этнической ОПГ.
Читайте новости там, где удобно: Twitter, FB;, Vk, Оk, Яндекс.Дзен.
