Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды с ущербом более 800 миллионов рублей. Оба обвиняемых находятся в международном розыске.
По версии следствия, с января 2011 по июль 2015 года Галактионов и Воронкин, действуя совместно с ещё 10 соучастниками, создали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай» в Краснодаре и Новороссийске. Лжедержатели обещали высокие доходы от инвестиций в торговлю золотом, алмазами и строительные проекты. Однако средства выплачивались инвесторам не из прибыли, а за счет новых вкладчиков.
В результате действий организаторов финансовой схемы более 1,2 тысячи граждан потеряли деньги на сумму свыше 800 миллионов рублей.
Организаторы скрылись за границей, им избрана заочная мера пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для заочного рассмотрения.
