Первомайский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых. Всех признали виновными в совершении мошенничества, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
В 2011 году подсудимые создали торгово-инвестиционную компания «Джи Эф Ай», в рамках которой организовали привлечение денег граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых. Средства вкладывались в якобы строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. Однако заявленную деятельность фирма не вела и не имела прибыль.
Вклады и проценты возвращали за счет средств новых вкладчиков. Офисы «Джи Эф Ай» принимали деньги от населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Всего от деятельности компании пострадали 1236 человек.
Судебный процесс занял почти шесть лет. Суд изучил 503 тома уголовного дела, допросил свыше 100 свидетелей и более 300 потерпевших. У подсудимых за это время сменились 20 адвокатов.
Троим подсудимым назначили наказания в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет в колонии общего режима. С учетом времени содержания под стражей и домашнего ареста назначенное наказание считается отбытым. Двоим злоумышленникам назначили наказание в виде принудительных работ на три с половиной и четыре года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальные получили от двух до четырех лет условно со штрафами в размере 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.
Суд частично удовлетворил иски потерпевших — в качестве компенсации с осужденных взыскали более 800 млн руб.
