По версии следствия, в 2011 году эти люди создали кредитный потребительский кооператив «Содружество», который на деле был финансовой пирамидой. Эта группировка работала до 2019 года на территории 22 муниципалитетов Кубани. В рамках рекламной кампании они обещали высокие проценты по вкладам, аргументируя это успешной инвестиционной деятельностью кооператива.
Организаторы привлекали с каждого клиента от 100 тысяч до 15 млн рублей. Однако проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших клиентов. Преступную деятельность удавалось умело маскировать через фальсификацию отчетности. В итоге обвиняемым удалось похитить свыше 1,5 млрд рублей у 2330 человек. Тем не менее их раскрыли правоохранительные органы.
Возбуждены дела по статьям 210.3 и 159.4 УК РФ. На имущество фигурантов наложены аресты для возмещения ущерба потерпевшим. В зависимости от роли в преступлении обвиняемые находятся под стражей и домашним арестом. Материалы уже направлены в Первомайский районный суд Краснодара, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
