Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу о незаконном обналичивании денежных средств. В период с 30 января 2019 года по 15 декабря 2020 года трое злоумышленников за вознаграждение занимались обналичиванием денег клиентов. Они действовали под руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Для реализации преступной схемы они использовали счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, которые реальную финансовую деятельность не осуществляли. За указанный период через их счета прошли деньги клиентов на общую сумму не менее 192 млн рублей, при этом извлеченный доход участников преступной группы составил 23 млн рублей.
Непосредственно на территории Краснодарского края злоумышленники обналичили не менее 2 млн рублей. В итоге деятельность группы пресекли сотрудники краевого УФСБ России. Каждому из обвиняемых назначили по три года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
