В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы Кропоткина о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, обвиняемая договаривалась с клиентами из числа юридических лиц о перечислении денег на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги она получала 13% от суммы.
Кроме того, женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности.
Злоумышленнице удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 10,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.
