Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной с извлечением дохода в особо крупном размере, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, преступную группу организовал Иван Харламов, который имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Сейчас он находится в федеральном розыске. Следователи выяснили, что группа имела четкую структуру, распределение функций между участниками, общую материально-финансовую базу. 

По данным сотрудников правоохранительных органов, члены преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года они заработали незаконной деятельностью более 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении бухгалтера группы выделили в отдельное производство – она заключила досудебное соглашение, пояснили в пресс-службе прокуратуры края.
Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.

Читайте новости там, где удобно: Vk, Оk.