Одним из организаторов преступной группы является 40-летний краснодарец — ему принадлежит сеть компаний, зарегистрированных в Перми. При этом мужчина является руководителем краснодарской фирмы.
Совместно с гендиректором подконтрольной ему компании злоумышленники вносили в налоговые декларации ложные сведения. Они заявляли о товарообороте между подконтрольными организациями и несуществующих оплатах, требуя возместить НДС.
Также по делу обвиняются еще три человека – двое приезжих из Перми 26 и 32 лет и 25-летняя москвичка.
— На период предварительного следствия 40-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде залога на сумму 1 млн рублей, которые он зачислил на счет судебного департамента. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу,
