В России пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными валютными операциями, оборотом средств платежей и содействием терроризму. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Расследование ведет Западное межрегиональное управление на транспорте СК России. Под подозрением бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии, руководитель одной из российских микрокредитных организаций и еще четверо их сообщников.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год через подконтрольные микрофинансовые структуры, работавшие в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, из страны вывели более 2,5 миллиарда рублей. Деньги переводились на счета иностранной компании под видом займов. В общей сложности проведено около пятисот банковских транзакций.
Кроме того, двое участников группы отправляли валютные переводы и передавали транспорт в поддержку украинских вооруженных формирований. Позже эти автомобили использовались при совершении терактов на территории России.
В СК отметили, что в совместной операции с ФСБ установлены и задержаны пять фигурантов дела. Еще один объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Следователи продолжают искать других участников схемы и устанавливать все обстоятельства преступлений.
