По данным следствия, 45-летний житель Лабинска и 33-летняя сообщница открыли совместную строительную фирму для того, чтобы отмывать деньги. Обвиняемые подготовили документы для участия в строительном тендере по строительству офиса ВОП и сквера в Лабинске. Выиграв электронные торги, они заключили муниципальный контракт на проведение работ. После того, как на счет фирмы поступили денежные средства, мошенники присвоили себе более миллиона рублей.
В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Дело с утвержденным обвинением передано для рассмотрения в суд. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.