В организации преступной схемы подозревают 40-летнюю жительницу Усть-Лабинска и ее сообщников. Финансовая пирамида действовала с января 2017 года по апрель 2018 года.
Являясь руководителем компаний «Дас Капитал», женщина заключала с клиентами договоры займов. Предполагалось, что средства будут инвестированы в различные крупные и прибыльные финансовые проекты.
Для придания легальности деятельности мошенница периодически выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты. Деньги поступали за счет новых вкладчиков.
Предполагается, что филиалы компании осуществляли деятельность в Анапе, Новороссийске и Республике Крым.
Действия обвиняемой попадают под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 10 лет заключения.
На период предварительного следствия злоумышленница заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.