С марта 2014 по ноябрь 2017 года они создали через подставных лиц 80 организаций-«однодневок». Затем участники ОПГ проводили банковские операции без регистрации и лицензии.
Так, злоумышленники помогали другим компаниям выводить деньги, минуя налоговую, и брали за это от 5 до 6% в зависимости от суммы. В общей сложности им удалось обналичить 3,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Часть подозреваемых задержали, другие находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. На имущество злоумышленников наложили арест.
Возбуждено уголовное дело. Его уже направили в Прикубанский районный суд Краснодара.