По информации пресс-службы Банка России, организации вводят потребителей в заблуждение, указывая на вывесках слова «ломбард», «комиссионка», «скупка» в различных сочетаниях. По документам они являются комиссионными магазинами, деятельность которых находится не под надзором Банка России. Однако по факту такие организации ведут ломбардную деятельность — выдают займы под залог движимого имущества.
Также замначальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник отметила, что финансовые пирамиды все чаще стали перебираться в телеграм-боты и «разводить» людей. Такой пример в текущем году выявили в том числе и на Кубани.
— Людям за определенную сумму предлагали стать участниками закрытого клуба, чтобы затем якобы инвестировать в покупку квартир, земли, криптовалюты. Обещали пассивный доход 10-15% в месяц и выплаты раз в две недели. Конечно, никаких дивидендов своим последователям организатор пирамиды выплачивать не собирался,
Все материалы по выявленным нелегалам на финансовом рынке передали в правоохранительные органы.
Кроме того, Виктория Олейник сообщила, что гражданам, чтобы не попасться «на удочку» мошенников, необходимо обращать внимание на массированную рекламу, на вовлечение в финансовые сделки родственников, знакомых, на обещание сверхприбыли, особенно более 15%.