В Краснодаре сотрудники Южной оперативной таможни совместно с управлением ФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт вывода денежных средств за рубеж в сумме свыше 30,8 млн рублей с использованием подложных документов.
Директор одной из краснодарских коммерческих компаний заключил ряд контрактов на покупку овощей и фруктов с турецкими поставщиками. В рамках одного из таких договоров он совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30,8 млн рублей с применением подложных документов. Но на самом деле денежные средства были переведены в адрес других иностранных компаний, которые не осуществляли поставки по договору.
По факту незаконного перемещения средств через границу РФ было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.