Один из злоумышленников – сотрудник банка. С июля 2020 года по февраль 2022 года аферисты убеждали доверчивых граждан брать кредиты в банках, обещая возврат части суммы после подписания договора и дальнейшее рефинансирование.
Получив документы «клиентов», преступники оформляли кредиты, снимали деньги и распределяли между собой.
Отметим, что схема раскрылась не сразу, так как изначально злоумышленники совершали частичные взносы по кредитам, чтобы прикрыть противозаконную деятельность.
В результате пострадали два банка на сумму свыше 40 миллионов рублей.
Действия злоумышленников попадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество). На недвижимость обвиняемых наложен арест, им грозит максимальный срок лишения свободы – 10 лет.