Обвиняемый 31-летний местный житель являлся директором организации, которая занималась оптовой торговлей фруктами и овощами. Он заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции.
По данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, мужчина от имени своего партнера изготовил информационные письма, чтобы отправить их в банк и не иметь незакрытых документов по сделкам. Они содержали ложные сведения, побуждающие компании, не являющиеся резидентами, оплатить товар.
На основании этих документов банк перечислил 400 тыс. долларов США, что превысило 30 млн руб.