За время действия пирамиды пострадало 1236 человек, а общий ущерб составил 1,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Согласно следствию, два человека, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с розыском, совместно с десятью жителями Краснодарского края разработали схему по принципу «финансовой пирамиды».
Они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть работы фирмы состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.
Инвестдеятельность компания не вела. Первоначально возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в семи городах: Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Также участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации и выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения денег, вложенных со стороны российских граждан.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы со сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.
В марте этого года, «КИ» сообщали, что от сердечного приступа умер основатель, пожалуй, самой крупной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.