По данным следствия, группировка получила от банка в качестве кредита для подконтрольной им фирмы 45 млн рублей. Однако деньгами они воспользовались по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства. Также они сорвали сделку с компанией-нефтетрейдером. Договорившись о покупке бензина марки АИ-92 на суммы свыше 19,3 млн рублей якобы для их фирмы, они обманули представителей компании и вывезли более 400 тонн товара с нефтебазы, не оплатив его.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159.4 УК РФ. На период предварительного следствия один из злоумышленников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, двое других – под запретом определенных действий. Дело направлено в Динской районный суд, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Ранее на Кубани девять мошенников обманули вкладчиков их финансовой пирамиды на 1,5 млрд рублей.