11:34
19 Июня 2019
Новую схему «отмывания» денег выявила прокуратура в Сочи
Среда
Июн
19
2019

Новую схему «отмывания» денег выявила прокуратура в Сочи

Местная жительница за вознаграждение открыла счет в банке, на который перевели 29 миллионов рублей. Когда она снимала деньги, то представила договор купли-продажи недвижимости, чтобы придать операции законность.

https://changecurrency.ru
https://changecurrency.ru
Однако проверка показала, что сделка фактически не заключалась, а недвижимость женщине никогда не принадлежала.

Преступление выявили в прокуратуре Сочи, когда изучали материалы уголовного дела о разбойном нападении и краже 29 миллионов рублей.

Специалисты решили проверить, откуда у женщины такая крупная сумма денег, так как она не имела постоянного источника дохода.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 


Читайте новости там, где удобно: Twitter, Fb , Vk, Оk, Яндекс.Дзен.