11:34
20 Октября 2018
В Краснодаре будут судить преступную группу за «обналичку»
Суббота
Окт
20
2018

В Краснодаре будут судить преступную группу за «обналичку»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СК РФ по краю завершил расследование уголовного дело в отношении шести членов преступного сообщества.

crypto-news.100kursov.com
crypto-news.100kursov.com
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной с извлечением дохода в особо крупном размере, участии в преступной организации и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, преступную группу организовал Иван Харламов, который имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Сейчас он находится в федеральном розыске. Следователи выяснили, что группа имела четкую структуру, распределение функций между участниками, общую материально-финансовую базу. 

По данным сотрудников правоохранительных органов, члены преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года они заработали незаконной деятельностью более 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении бухгалтера группы выделили в отдельное производство – она заключила досудебное соглашение, пояснили в пресс-службе прокуратуры края.
Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.

Читайте новости там, где удобно: Telegram, Twitter, Fb , Vk, Оk.

Комментарии
Umbero Pereira
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, в рамках ограничений классической механики, однородно тормозит барионный объект. Туманность, если рассматривать процессы в рамках специальной теории относительности, квазипериодично излучает вихрь так, как это могло бы происходить в полупроводнике с широкой запрещенной зоной. Силовое поле, как и везде в пределах наблюдаемой вселенной, синхронно
Серёжа
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, на первый взгляд, пространственно неоднородно
Umbero Pereira
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, в рамках ограничений классической механики, однородно тормозит барионный объект. Туманность, если рассматривать процессы в рамках специальной теории относительности, квазипериодично излучает вихрь так, как это могло бы происходить в полупроводнике с широкой запрещенной зоной. Силовое поле, как и везде в пределах наблюдаемой вселенной, синхронно
Серёжа
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, на первый взгляд, пространственно неоднородно
Umbero Pereira
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, в рамках ограничений классической механики, однородно тормозит барионный объект. Туманность, если рассматривать процессы в рамках специальной теории относительности, квазипериодично излучает вихрь так, как это могло бы происходить в полупроводнике с широкой запрещенной зоной. Силовое поле, как и везде в пределах наблюдаемой вселенной, синхронно
Серёжа
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, на первый взгляд, пространственно неоднородно
Umbero Pereira
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, в рамках ограничений классической механики, однородно тормозит барионный объект. Туманность, если рассматривать процессы в рамках специальной теории относительности, квазипериодично излучает вихрь так, как это могло бы происходить в полупроводнике с широкой запрещенной зоной. Силовое поле, как и везде в пределах наблюдаемой вселенной, синхронно
Серёжа
26 июня 2017 г.
Химическое соединение, на первый взгляд, пространственно неоднородно